Modulo antiriciclaggio
Rispettare la normativa antiriciclaggio è facile
Con il modulo antiriciclaggio di Indaco adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio sarà semplice.
La normativa
Dal 22 aprile 2006, è obbligatoria per i notai, avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili e per molte altre categorie, l'istituzione di un Archivio Unico Informatico (AUI), che deve essere strutturato con delle caratteristiche dettate dal Ministero.
Per effetto della nuova normativa sono diventate obbligatorie:
- L’ identificazione della clientela.
- L’attivazione dell’archivio unico, (AUI).
- La registrazione e conservazione dei dati rilevanti delle informazioni.
- L’obbligo di segnalare all’UIC ogni operazione sospetta, ai fini del reato di riciclaggio.
Il modulo antiriciclaggio è fornito opzionalmente con sovrapprezzo soltanto insieme al software di gestione dati per avvocati Indaco nelle edizioni Standard e Premium.
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